Семь банков Волгоградской области получили указание регистрировать сведения о сделках с недвижимостью на сумму от 75 миллионов рублей. Речь идет о трансакциях, которые по новым требованиям попадают под повышенное внимание — финансовые организации должны будут передавать данные о таких операциях в уполномоченные органы. Нововведение касается крупных сделок, где высока вероятность отмывания средств или финансирования незаконной деятельности. Теперь в поле зрения контролирующих структур попадут операции с недвижимостью на значительные суммы, и банки обязаны будут документировать и сообщать о них согласно установленной процедуре.
Ожидается, что это поможет повысить прозрачность рынка и снизить риски преступного финансового влияния. Предполагается, что меры начнут действовать в ближайшее время — клиенты и участники рынка должны учитывать новые требования при совершении крупных покупок или продаж недвижимости. Для банков это означает более тщательную проверку документов и источник происхождения средств, для покупателей — необходимость заблаговременной подготовки информации, которая может потребоваться при проведении сделки.
Об авторе
