Евросоюз высказал серьёзные претензии к ряду банков Кыргызстана, заявив, что через их криптооперации фактически облегчается обход международных санкций. По версии ЕС, транзакции с цифровыми активами могут использоваться для маскировки платежей и перевода средств в обход ограничений, что подрывает усилия по соблюдению санкционного режима. Такие обвинения несут для кыргызской банковской системы сразу несколько рисков: усиление международного контроля, ограничение доступа к корреспондентским счетам и репутационные потери. В ответ на замечания Евросоюза ожидается усиление требований к комплаенсу и проверкам транзакций, а также возможное давление со стороны регуляторов на усиление прозрачности операций с криптовалютами.
Ситуация подчёркивает растущую проблему: цифровые активы дают новые возможности для международных расчётов, но требуют строгого контроля, чтобы не стать инструментом обхода санкций. Кыргызстану и его финансовым институтам предстоит либо демонстрировать соблюдение международных стандартов, либо столкнуться с более жёсткими последствиями со стороны партнёров.
Об авторе
